证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-075第四色se999se
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于部分戒指性股票回购刊出完成诊治
“鹿山转债”转股价钱暨转股停复牌的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何错误记录、误导性述说或者毛病遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和完好意思性承担法律牵扯。
要紧执行教唆：
● 证券停复牌情况：适用
因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）戒指性股票回购刊出需诊治“鹿山转债”转股价钱，本公司的干系证券停复牌情况如下：
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● 诊治前转股价钱：22.98元/股
● 诊治后转股价钱：22.93元/股
● “鹿山转债”本次转股价钱诊治实施日历：2024年9月10日
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可转债上市刊行能够
字据中国证券监督解决委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公栽植行可诊治公司债券的批复》(证监许可[2023]250号)，本公司获准向社会公栽植行面值总额为524，000，000.00元可诊治公司债券，期限6年。字据刊行成果，公司本次公栽植行可诊治公司债券，刊行数目5，240，000张，刊行价钱为每张东谈主民币100.00元，召募资金总额为东谈主民币5.24亿元。本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88号”文承诺，公司本次刊行的可诊治公司债券于2023年4月27日起在上交所挂牌往返，债券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
字据《上海证券往返所股票上市公法》商酌规章和《广州鹿山新材料股份有限公司公栽植行可诊治公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，公司本次刊行的“鹿山转债”自2023年10月9日(原定首先转股日历2023年9月30日为非往将来，因此顺延至下一往将来)起可诊治为本公司股份，转股期起止日历为2023年10月9日至2029年3月26日，运转转股价钱为59.08元/股。
（二）可转债转股价钱历次诊治情况
2023年6月6日，因公司实施2022年度权益分配，“鹿山转债”转股价钱由59.08元/股诊治为58.68元/股。具体执行详见公司于2023年6月1日在上海证券往返所网站线路的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-044）。
因触发“鹿山转债”转股价钱修正要求，公司于2024年7月22日召开2024年第一次临时推动大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。字据公司推动大会授权，公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿山转债”转股价钱由58.68元/股修正为22.98元/股。具体执行详见公司于2024年7月23日在上海证券往返所网站线路的《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
二、本次戒指性股票回购刊出的基本情况
2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议选取五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分戒指性股票的议案》，承诺回购刊出1名激发对象已获授但尚未根除限售的一谈戒指性股票共计5，000股。具体执行详见公司于2023年10月28日在上海证券往返所网站（）线路的《对于回购刊出部分戒指性股票的公告》（公告编号：2023-067）。上述事项一经公司2023年年度推动大会审议通过。
2024年2月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议选取五届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分戒指性股票的议案》，承诺公司回购刊出部分已授予但尚未解锁的戒指性股票共计421，200股。具体执行详见公司于2024年2月29日在上海证券往返所网站（）线路的《对于回购刊出部分戒指性股票的公告》（公告编号：2024-013）。上述事项一经公司2023年年度推动大会审议通过。
av女星综上，公司本次回购刊出部分戒指性股票共计426，200股，该部分戒指性股票回购并刊出完成后，公司股份总和相应减少426，200股，公司注册成本减少426，200元。
三、转股价钱诊治依据
字据《召募说明书》干系要求以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的商酌规章，在“鹿山转债”刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为诊治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱诊治，并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治倡导及暂停转股时代（如需）。当转股价钱诊治日为本次可转债执有东谈主转股央求日或之后、诊治股票登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司诊治后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、解除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护本次可转债执有东谈主权益的原则诊治转股价钱。商酌转股价钱诊治执行及操作倡导将依据其时国度商酌法律法则及证券监管部门的干系规章来制订。
四、转股价钱诊治公式与诊治成果
字据上述转股价钱诊治依据，公司本次回购刊出事项诊治“鹿山转债”转股价钱适用的诊治公式为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1为诊治后转股价，P0为诊治前转股价，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率。
字据本次回购刊出情况，P0=22.98元/股；戒指性股票回购价钱A=32.96元/股；k= -426，200/93，629，619≈-0.4552%，其中426，200为公司本次回购刊出股数，93，629，619为公司本次回购刊出实施前公司的总股本。筹算诊治后转股价P1≈22.93元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。
本次诊治后的“鹿山转债”转股价钱将由22.98元/股诊治为22.93元/股，诊治后的转股价钱自2024年9月10日起成效。“鹿山转债”自2024年9月9日住手转股，2024年9月10日起规复转股。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年9月7日第四色se999se
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-074
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于戒指性股票回购刊出完成公告
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何错误记录、误导性述说或毛病遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和完好意思性承担法律牵扯。
一、本次戒指性股票回购刊出的有策划与信息线路
（一）2023年10月27日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议选取五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分戒指性股票的议案》，承诺回购刊出1名激发对象已获授但尚未根除限售的一谈戒指性股票共计5，000股。具体执行详见公司于2023年10月28日在上海证券往返所网站（）线路的《对于回购刊出部分戒指性股票的公告》（公告编号：2023-067）。
（二）2024年2月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议选取五届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分戒指性股票的议案》，承诺公司回购刊出部分已授予但尚未解锁的戒指性股票共计421，200股。具体执行详见公司于2024年2月29日在上海证券往返所网站（）线路的《对于回购刊出部分戒指性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
（三）2024年6月3日，公司召开2023年年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出部分戒指性股票的议案》（一）和《对于回购刊出部分戒指性股票的议案》（二）。具体执行详见公司于2024年6月4日在上海证券往返所网站（）线路的《广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度推动大会决议公告》（公告编号：2024-041）。
（四）2024年6月4日，公司线路了《广州鹿山新材料股份有限公司对于回购刊出戒指性股票减少注册成本见知债权东谈主的公告》（公告编号：2024-042）。在债权讲演时代，公司收到部分可诊治公司债券（以下简称“可转债”）执有东谈主要求回售其执有的公司可转债。浪漫本公告线路日，除个别可转债债权讲演东谈主因无法赢得商酌视为废弃讲演债权外，其他可转债的债权讲演东谈主均已除去前述债权讲演。
二、本次戒指性股票回购刊出实施情况
浪漫本公告线路日，公司已收到中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司出具的《证券变更登记评释》和《过户登记阐发书》，本次回购刊出波及因下野不再具备激发对象履历的4名激发对象以及因公司2022年戒指性股票激发经营初次授予第二个根除限售期事迹侦察策划未完结不合乎根除限售条件，对应戒指性股票整个426，200股，该部分戒指性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码：B886629403），并于2024年9月5日给予刊出。
公司后续将照章办理干系工商变更登记手续。
三、本次回购刊出完成后公司股本结构的变动情况
公司本次回购刊出戒指性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单元：股
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特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年9月7日